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火狐体育直播app:航空动力:中航动力关联交易公告

分类:航空检测设备 来源:火狐体育在线下载 作者:火狐体育app 时间:2022-09-21 22:00:59

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2014 年度与实际控制人

  下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于 2015 年度与

  (一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

  公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了 2014 年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对 2014 年度各项关联交易实际执行情况进行预计,在年度报告中进行最终披露,预计后的项目及金额如下:

  2014 年提供劳务预计金额较 2014 年公告金额减少 16,274 万元,减幅 29.7%,主要原因是:航空动力(西安地区)对西航集团新产品试制减少 23,000 万元,南方公司提供劳务增加 2,000 万元,黎阳动力提供劳务增加 1,400 万元所致。

  2014 年接受劳务预计金额较 2014 年公告金额增加 22,278 万元,增幅 34%,主要原因是航空动力(西安地区)土建工程增加 9,300 万元,黎明公司接受劳务减少 13,000 万元,南方公司接受劳务增加 28,000 万元,属预计有所偏差。

  2014 年公司承租预计金额较 2014 年公告金额减少 7,953 万元,减幅 37.3%,主要原因是航空动力(西安地区)下半年对西航集团承租减少 8,857 万元,黎明公司承租减少 1,426 万元,南方公司承租增加 1,742 万元,黎阳动力承租增加588 万元所致。

  2014 年公司支付借款利息预计金额较 2014 年公告金额减少 12,170 万元,减幅 19%,主要原因是黎明公司利息支出减少 4,692 万元,南方公司利息支出减少 1,100 万元,黎阳动力利息支出减少 3,563 万元。

  2014 年公司借款、票据、保函、保理、长期债券余额预计金额较 2014 年公告金额增加 202,696 万元,增幅 23%,主要原因是公司为减少财务费用,利用中航工业融资平台,采用借款、票据、保函、保理、长期债券等业务方式获取财务公司利率优惠政策和优质服务,导致借款、票据、保函、保理、长期债券余额有所增加。

  2014 年公司担保预计金额较 2014 年公告金额减少 300,550 万元,减幅 67%,主要原因是公司为各家子公司增资、委托贷款使各子公司归还担保贷款减少所致。

  公司以上交易的交易对方为公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称“中航工业”)控制的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易对方为公司的关联方,上述交易构成了公司的关联交易。

  本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士投票赞成,并发表了独立意见。

  本议案尚须获得股东大会的批准,与本议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本议案所包括的关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本议案所包括的关联交易不需要经过有关部门批准。

  因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方,公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。

  公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,预计2015年度,公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据如下关联交易原则和顺序,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议:

  (2)如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格。

  (3)没有政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

  (4)如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

  中国航空工业集团公司系统内 销售商品 国家定价、市场价格定价 850,000.00

  中国航空工业集团公司系统内 采购商品 国家定价 1,000,000.00

  中国航空工业集团公司系统内 接受劳务 市场价格定价 120,000.00

  中国航空工业集团公司系统内 借款、票据、长期债券利息 65,000.00

  中国航空工业集团公司系统内 西安航空动力股份有限公司 40,000.00

  黎明科技成立于2013年5月28日,注册资本118,836.08万元,注册地址为沈阳市大东区东塔街6号,经营范围为航空机械设备技术研发、技术转让、技术咨询服务,自有房屋租赁,机械设备安装、维修、检测(上门服务);机械设备、专用工具及零配件销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),展览、展示及会议服务。

  股权结构:中航发动机有限责任公司持有黎明科技93.22%的股权;中国华融资产管理股份有限公司持有黎明科技6.78%的股权。

  吉发科技成立于2013年4月11日,注册资本为人民币10万元,注册地址为柳河县柳河镇靖安街。经营范围为飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发;发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造;船舶维修;农作物种植、加工、销售;山野菜加工、销售;禽类屠宰、牲畜屠宰类项目(仅限分公司经营〕

  中航租赁成立于1993年11月5日,注册资本272,558万元,经营范围为飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,货物及技术的进出口,系统集成,国内贸易,展览,实业投资,相关咨询服务等。

  中航财司成立于2007年4月,注册资本25亿元人民币。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  黎阳公司成立于2010年9月30日,注册资本为80,000万元,注册地址为贵阳市高新区兴黔西路1号,经营范围为航空发动机设计研发制造修理,航空发动机零部件转包生产,汽车零部件制造,机械设备研发制造,环保产品研发制造,机电产品研发制造,建材设备研发制造,通讯设备制造,通用机械产品制造,进出口贸易,航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营,计算机软件开发、网络技术研究应用及培训(以上经营范围限有资格的分支机构经营)。

  南方宇航成立于2009年6月17日,注册资本为21,810万元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内,经营范围为航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让;设备、房屋租赁、电动汽车销售;风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的开发、制造与销售;以下项目凭有效许可证经营;电动车开发、生产;上述产品的进出口业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:中航发动机控股有限公司持股30.77%,中航发动机有限责任公司持股17.13%,成都发动机(集团)有限公司持股17.13%,西安航空动力控制有限责任公司持股13.56%,湘江产业投资有限责任公司持股11.13%,株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股10.28%。

  南方摩托成立于2009年6月17日,注册资本为2,175万元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园,经营范围为摩托车及发动机,电动摩托车开发、生产、销售,普通机械设备安装(上述项目中,涉及行政许可的凭许可证经营);摩托车配件生产、销售;摩托车维修服务;电机产品(需专项审批的除外)生产、销售;上述相关技术咨询及转让服务;资产租赁、经营。

  南方科技成立于2010年12月28日,注册资本为2,977,700元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号,经营范围为航空发动机零部件制造、销售、维修;模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售;上述商品的技术开发、咨询、服务;工业燃气轮机成套设备工程设计、施工(上述经营项目涉及行政许可的凭有效的许可证经营)。

  股权结构:中航工业持股67.20%,中国华融资产管理股份有限公司持股28.40%,中国东方资产管理公司持股4.40%。

  (一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

  (一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

  3、没有政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

  4、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

  3、没有政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

  4、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

  (一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

  公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预计,在年度报告中进行最终披露。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

  因公司所生产产品的特点,生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方,公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。

  公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,预计2015年度,公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必须,要经常订立新的关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则,就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

  本项交易为本公司长期、持续和稳定的生产经营所需,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

  (一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

  “公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通,获得了本人的事前认可;董事会在对上述事项进行表决时,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生亦按规定回避表决,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。 上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议。”

  “公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通,获得了本人的事前认可;董事会在对上述事项进行表决时,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生亦按规定回避表决,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。 上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议。”

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